Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке

В 2021 году Банк России выявил 2679 субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и др.) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид1. Это на 73% больше, чем годом ранее.

Такая динамика объясняется несколькими факторами. Нелегальные компании все активнее используют для привлечения клиентов Интернет, социальные сети и мессенджеры. Современные технологии позволили организаторам пирамид удешевить создание новых проектов и реанимирование старых. Банк России в ответ на эти вызовы усовершенствовал процесс мониторинга подобных проектов, что повысило эффективность их выявления. Также сократились сроки блокировки сайтов нелегальных организаций и финансовых пирамид.

С июня 2021 года регулятор публикует сведения о выявленных компаниях с признаками нелегальной деятельности. Это позволяет оперативно предупреждать потребителей о возможных рисках, связанных с незаконными финансовыми услугами. Граждане и организации сообщают в Банк России о таких случаях, эта информация также используется при выявлении нелегальных субъектов и финансовых пирамид.

ПОДРОБНЕЕ - https://cbr.ru/analytics/inside/2021/